Investigações forex na áfrica do sul

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A África do Sul sondou os comerciantes estrangeiros sobre fixação de preços.

A Comissão de Concorrência da África do Sul iniciou uma investigação sobre os bancos, incluindo o Citigroup Inc. e o JPMorgan Chase & amp; Co. por supostamente fraudar o mercado de moeda estrangeira, dois anos após o início de uma investigação global sobre a prática.

O órgão antitruste se concentrará em operações cambiais envolvendo o rand sul-africano em contratos à vista, futuros e futuros, disse em um comunicado na terça-feira. O grupo dos 11 nomeados pela comissão, que também inclui o BNP Paribas SA, as operações africanas da Barclays Plc e uma unidade da Standard Chartered Plc, pode ter conspirado usando software de mensagens eletrônicas para coordenar negociações ao citar preços para clientes, disse.

Não é certamente uma boa notícia para os bancos, & # x201D; disse Garth Mackenzie, fundador da TradersCorner. co. za, com sede em Johanesburgo, um trader independente. "Não consigo imaginar que as autoridades se lançariam nisso sem uma grande chance de encontrar algo."

A investigação segue investigações sobre o aparelhamento dos mercados de câmbio que começaram no Reino Unido há dois anos. Os bancos britânicos reservaram mais de US $ 1,7 bilhão no primeiro trimestre para cobrir o custo de liquidar essas sondas. Os bancos sul-africanos evitaram o escrutínio até agora.

O Banco de Reserva da África do Sul disse em comunicado separado na terça-feira que a alegada manipulação de mercado ocorreu fora do país.

Outras entidades nomeadas pela comissão incluem BNP Paribas África do Sul, Citigroup Global Markets (Pty) Ltd., JPMorgan África do Sul, Standard New York Securities Inc., uma unidade do Standard Bank Group Ltd. e Investec Ltd.

& # x2018; Distors, Inflates & # x2019;

A Investec irá cooperar com a Comissão da Concorrência no que diz respeito à sua investigação, & # x201D; disse Ursula Nobrega, porta-voz do banco. & # x201C; Nesta fase, não temos mais informações sobre a natureza ou fonte da investigação. & # x201D;

O Standard Chartered e o Barclays Africa disseram que vão cooperar com a comissão, enquanto o Standard Bank disse que não poderia comentar porque ainda não havia sido notificado sobre a investigação. Kate Haywood, porta-voz do JPMorgan em Londres, se recusou a comentar, assim como uma porta-voz do BNP em Paris. O Citigroup não pôde comentar imediatamente.

Os traders supostamente fixaram direta ou indiretamente os preços em relação a ofertas, ofertas e spreads de oferta e oferta em relação a operações cambiais à vista, a termo e a termo, disse a comissão.

O comportamento desta natureza distorce o preço do câmbio e inflaciona artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand da África do Sul, & # x201D; O comissário da competição, Tembinkosi Bonakele, disse no comunicado. "Com essa investigação, estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis afetando a África do Sul onde quer que ocorram."

Penalidades, Recursos.

A Comissão de Concorrência é a agência de investigação e fiscalização antitruste da África do Sul. Uma vez que tenha sondado o que pensa ser práticas proibidas, pode impor penalidades e fazer recomendações ao Tribunal de Concorrência do país, que então julga. As empresas que enfrentam multas podem recorrer ao Tribunal de Recurso da Competição.

A África do Sul tem um alto padrão na regulação do mercado financeiro, e isso trará confiança adicional, & # x201D; Mackenzie de TradersCorner disse sobre a investigação.

O rand caiu 43 por cento em relação ao dólar nos últimos três anos. O rand respondeu por 1,1% do faturamento global do mercado de câmbio em 2013, a 18ª moeda mais ativa, de acordo com uma pesquisa do Bank for International Settlements divulgada em setembro daquele ano. Os volumes diários de negociação atingiram US $ 5,3 trilhões em abril de 2013, em comparação com US $ 4 trilhões três anos antes.

Sonda anterior.

Depois que a moeda caiu 37% em relação ao dólar em 2001, a África do Sul começou o que era conhecido como a comissão de rand para investigar qualquer negociação irregular.

Enquanto nenhum foi encontrado, os investigadores disseram que as transações organizadas pelo Deutsche Bank AG levaram a uma saída de dinheiro da África do Sul. O Deutsche Bank, em maio de 2002, concordou em aumentar as reservas em moeda estrangeira da África do Sul em 800 milhões de rands (US $ 67 milhões) como parte de um acordo que encerrou a investigação.

& # x201C; A realidade da situação é o mercado forex na África do Sul é controlado pelos grandes bancos, & # x201D; disse que Patrick Mathidi é o chefe das principais estratégias da Momentum Asset Management em Joanesburgo. Muitas organizações alvejadas no exterior por essas sondagens as resolveram, porque elas podem levar muito tempo e esforço, e podem prejudicar as operações dos bancos, & # x201D; ele disse.

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Bancos SA que enfrentam multas forex.

VISÃO GERAL DO Barclays Africa Group Ltd. - JSE: BGA.

VISÃO GERAL DA Investec Ltd. - JSE: INL.

JOANESBURGO - Muito mais conservadores e muito menos alavancados do que suas contrapartes globais, os bancos sul-africanos ainda podem enfrentar pesadas multas das autoridades de concorrência do país por supostamente manipular as operações de câmbio.

Barclays Africa, JPMorgan África do Sul e Investec Ltd estão entre os comerciantes em moedas estrangeiras que “alegadamente estiveram direta ou indiretamente corrigindo preços em relação a ofertas, ofertas e spreads de oferta-oferta em relação a operações cambiais à vista, a termo e a termo”, Comissão de Concorrência disse em um comunicado na terça-feira.

Referindo-se à alegada colusão como a “dominação ZAR”, a Comissão disse que foi realizada através de plataformas de mensagens eletrônicas usadas para troca de moeda, permitindo que os bancos coordenassem suas atividades comerciais ao citarem clientes que compram ou vendem moedas.

“Essa coordenação tem o efeito de eliminar a competição entre os entrevistados, pois permitiu que eles cobrassem um preço acordado por uma quantia específica de moeda”, explica a Comissão, cuja investigação se concentra no comércio de pares de moedas envolvendo a margem sul-africana.

Outros bancos envolvidos incluem o BNP Paribas; BNP Paribas South Africa; Citigroup Inc .; Citigroup Global Markets (Pty) Ltd; Barclays Bank Plc; JPMorgan Chase & amp; Co; Standard New York Securities Inc. e Standard Chartered Bank.

“A conduta dessa natureza distorce o preço do câmbio e inflaciona artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano. As indicações são de que essa conduta era predominante no mar, mas com essa investigação estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis afetando a África do Sul onde quer que eles ocorram ”, disse Tembinkosi Bonakele, comissário de concorrência, em um comunicado.

O Banco de Reserva da África do Sul (Sarb) disse que entende que os supostos casos de má conduta de mercado ocorreram em jurisdições estrangeiras e "não estão relacionados a ações que ocorreram na África do Sul".

"Na medida em que existem ligações com entidades sul-africanas, o Registrador de Bancos foi assegurado por essas entidades que cooperará plenamente com a investigação da Comissão de Concorrência", disse em um comunicado.

O Banco Central afirmou que a análise recentemente anunciada das operações locais de forex, com a ajuda do Financial Services Board (FSB), não é informada por nenhuma indicação de "má conduta generalizada".

O aparelhamento de Forex esteve sob os holofotes nos últimos anos, com grandes bancos do Reino Unido pagando multas e liquidações como resultado de seus traders de forex compartilharem pedidos de clientes e posições de negociação com traders forex concorrentes.

De acordo com a Bloomberg, no início do ano passado, reguladores globais começaram a sondar evidências de que operadores de grandes bancos (incluindo JPMorgan Chase, Citigroup, UBS, Barclays e outros) estavam usando salas de bate-papo on-line para compartilhar informações para manipular os preços dos contratos e maximizar lucro.

Mais recentemente, o The Telegraph informou que a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido deve multar o Barclays, o Royal Bank of Scotland, o UBS, o JPMorgan e o Citigroup em mais de 4 bilhões de libras (R73.8 bilhões).

Espera-se que o Barclays pague pelo menos £ 250 milhões (R $ 4 bilhões), uma vez que optou por não se conformar com a FCA em novembro. O grupo ganhou mais de £ 5,5 bilhões em lucro ajustado antes dos impostos para os 12 meses até dezembro de 2014.

Se essas multas fornecerem qualquer indicação das somas que a Comissão da Concorrência está considerando, os bancos locais, que até agora disseram muito pouco sobre a investigação, poderiam estar escondidos.

“A Investec irá cooperar com a Comissão da Concorrência em relação à sua investigação. Infelizmente, nesta fase, não temos mais informações sobre a natureza da investigação e as perguntas devem ser dirigidas diretamente à Comissão de Concorrência ”, Investec, cujas operações no sul da África renderam cerca de £ 297,4 milhões (R $ 5,5 bilhões) para a ano a março de 2014, disse em um comunicado enviado por email.

O banco especialista global e o gestor de ativos vão divulgar os resultados dos 12 meses até 31 de março de 2015, na quinta-feira.

A Bloomberg informou que tanto a Standard Chartered quanto a Barclays Africa disseram que cooperarão com a investigação, enquanto o Standard Bank e o JPMorgan se recusaram a comentar e o Citigroup não estava disponível para comentários imediatos.

CompCom investiga 11 comerciantes forex para fixação de preços.

A Comissão de Concorrência da África do Sul iniciou uma investigação sobre bancos, incluindo o Citigroup Inc. e o JPMorgan Chase & amp; Co. por supostamente fraudar o mercado de moeda estrangeira, dois anos após o início de uma investigação global sobre a prática.

O órgão antitruste se concentrará em operações cambiais envolvendo o rand sul-africano em contratos à vista, futuros e futuros, disse em um comunicado na terça-feira. O grupo de 11 denominado pela comissão, que também inclui o BNP Paribas SA, as operações africanas da Barclays Plc e uma unidade da Standard Chartered Plc, pode ter conspirado usando software de mensagens eletrônicas para coordenar negociações ao citar preços para os clientes.

"Certamente não é uma boa notícia para os bancos", disse Garth Mackenzie, fundador da TradersCorner. co. za, com sede em Johanesburgo, um trader independente. "Não consigo imaginar que as autoridades se lançariam nisso sem uma grande chance de encontrar algo."

A investigação segue investigações sobre o aparelhamento dos mercados de câmbio que começaram no Reino Unido há dois anos. Os bancos britânicos reservaram mais de US $ 1,7 bilhão no primeiro trimestre para cobrir o custo de liquidar essas sondas. Os bancos sul-africanos evitaram o escrutínio até agora.

O Banco de Reserva da África do Sul disse em comunicado separado na terça-feira que a alegada manipulação de mercado ocorreu fora do país.

Outras entidades nomeadas pela comissão incluem BNP Paribas África do Sul, Citigroup Global Markets (Pty) Ltd., JPMorgan África do Sul, Standard New York Securities Inc., uma unidade do Standard Bank Group Ltd. e Investec Ltd.

"A Investec cooperará com a Comissão de Concorrência em relação à sua investigação", disse Ursula Nobrega, porta-voz do banco. "Nesta fase, não temos mais informações sobre a natureza ou fonte da investigação."

O Standard Chartered e o Barclays África disseram que vão cooperar com a comissão, enquanto o Standard Bank disse que não poderia comentar porque ainda não havia sido notificado sobre a investigação. Kate Haywood, porta-voz do JPMorgan em Londres, se recusou a comentar, assim como uma porta-voz do BNP em Paris. O Citigroup não pôde comentar imediatamente.

Os traders supostamente fixaram direta ou indiretamente os preços em relação a ofertas, ofertas e spreads de oferta e oferta em relação a operações cambiais à vista, a termo e a termo, disse a comissão.

"A conduta dessa natureza distorce o preço do câmbio e inflaciona artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano", disse o comissário da Concorrência, Tembinkosi Bonakele, no comunicado. "Com essa investigação, estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis afetando a África do Sul onde quer que eles ocorram."

A Comissão de Concorrência é a agência de investigação e fiscalização antitruste da África do Sul. Uma vez que tenha sondado o que pensa ser práticas proibidas, pode impor penalidades e fazer recomendações ao Tribunal de Concorrência do país, que então julga. As empresas que enfrentam multas podem recorrer ao Tribunal de Recurso da Competição.

A África do Sul "tem um alto padrão na regulação do mercado financeiro, e isso trará confiança adicional", disse Mackenzie, da TradersCorner, sobre a investigação.

O rand caiu 43% em relação ao dólar nos últimos três anos. O rand respondeu por 1,1% do faturamento global do mercado de câmbio em 2013, a 18ª moeda mais ativa, de acordo com uma pesquisa do Bank for International Settlements divulgada em setembro daquele ano. Os volumes diários de negociação atingiram US $ 5,3 trilhões em abril de 2013, em comparação com US $ 4 trilhões três anos antes.

Depois que a moeda caiu 37% em relação ao dólar em 2001, a África do Sul começou o que ficou conhecido como comissão rand para investigar qualquer negociação irregular.

Enquanto nenhum foi encontrado, os investigadores disseram que as transações organizadas pelo Deutsche Bank AG levaram a uma saída de dinheiro da África do Sul. O Deutsche Bank, em maio de 2002, concordou em aumentar as reservas cambiais estrangeiras da África do Sul em R800 milhões, como parte de um acordo que encerrou a investigação.

"A realidade da situação é que o mercado forex na África do Sul é controlado pelos grandes bancos", disse Patrick Mathidi, diretor de estratégias centrais da Momentum Asset Management em Joanesburgo. Muitas organizações alvejadas no exterior por essas sondagens as resolveram, porque “podem levar muito tempo e esforço e podem atrapalhar as operações dos bancos”, disse ele.

A Comissão de Concorrência da África do Sul investiga os operadores de Forex para fixação de preços.

O Comissário da Concorrência da África do Sul anunciou oficialmente que iniciou uma investigação contra o BNP Paribas, o BNP Paribas South Africa, o Citigroup Inc., o Citigroup Global Markets (Pty) Ltd, o Barclays Bank Plc, o Barclays Africa Group Ltd, o JP Morgan Chase & amp; Co, JP Morgan África do Sul, Investec Ltd, Standard New York Securities Inc. e Standard Chartered Bank, (Entrevistados).

Os Demandados que são comerciantes em moedas estrangeiras têm, alegadamente, fixado direta ou indiretamente preços em relação a ofertas, ofertas e spreads de oferta-oferta em relação a operações cambiais à vista, a termo e a futuro em violação da secção 4 (1) (b) (i) ) da Lei da Concorrência n. 89 de 1998, conforme alterado.

O mercado de câmbio é formado por compradores, vendedores e traders que interagem trocando uma moeda por outra. Uma transação à vista é uma negociação liquidada dois dias úteis a partir da data da transação ou em uma data de liquidação padrão. Uma transação a termo ocorre quando a taxa de câmbio é acordada antecipadamente e a transação é liquidada em uma data futura. Uma transação de futuros é semelhante a uma transação a termo, mas ocorre em uma bolsa registrada que dá a um participante o direito de comprar ou vender uma moeda subjacente a uma taxa de câmbio fixa em uma data específica no futuro.

O suposto conluio da “dominação ZAR” foi realizado por meio de plataformas de mensagens eletrônicas utilizadas para o comércio de moedas, que permitiram aos entrevistados coordenar suas atividades de negociação ao citarem clientes que compram ou vendem moedas. Essa coordenação tem o efeito de eliminar a competição entre os entrevistados, pois permitiu que eles cobrassem um preço acordado por uma quantia específica de moeda.

Este comportamento anticompetitivo não é exclusivo das transações envolvendo o rand sul-africano. A investigação da Comissão segue-se a investigações semelhantes lançadas por outras autoridades da concorrência noutras jurisdições.

“A conduta dessa natureza distorce o preço do câmbio e inflaciona artificialmente o custo de negociação em moeda estrangeira emparelhado com o rand sul-africano. As indicações são de que essa conduta era predominante no mar, mas com essa investigação estamos enviando uma mensagem clara de que buscaremos cartéis afetando a África do Sul onde quer que eles ocorram ”, diz o Comissário da Concorrência, Tembinkosi Bonakele.

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